币圈“剿匪”：资金盘被查，交易所全员被端，抓捕潮刚刚开始……
huanggang 2019-11-20
文 | 比萨
近日，人民日报、新华社、央视网等多家权威媒体聚焦区块链乱象，呼吁投资者警惕数字货币骗局。
上海、北京、东莞、杭州、河南、内蒙古等多地监管纷纷“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行摸底排查。
与此同时，币安、波场的官方微博相继被封。而在此之前，也有国内交易所因涉嫌欺诈被警方“一锅端”。
新一轮整治行动，正在区块链行业展开。
据接近监管的知情人士透露：“最近传统媒体都要开始报道区块链乱象，也鼓励民众提供线索。整个行业的抓捕潮才刚刚开始。”
01 监管来了
一个预言，似乎正在成真：“正规军进山，做的第一件事就是剿匪。”
近期，从人民日报、新华社到CCTV，多家央媒开始集中报道区块链乱象。
各种空气币、传销币，以及打着区块链旗号的资金盘，成为了人人喊打的对象。
11月18日晚，央视《焦点访谈》指出，在区块链浪潮中最该加强监管的，就是数字货币。
《焦点访谈》还点名了趣步、BeeBank等资金盘骗局，指出“区块链不是‘取款链’”。
《焦点访谈》当期节目截图
上海、北京、东莞、杭州、河南、内蒙古等多地监管也纷纷“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行摸底排查。
11月13日，北京市地方金融监管局发布了《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》。
《提示》明确指出：“如有外埠交易场所（重点为金融资产交易所）分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。”
事实上，几乎所有在国内运营的数字货币交易所，服务器均位于海外，也在海外注册了壳公司。严格来说，它们都属于“外埠交易场所”。
11月14日，在上海互金整治办的牵头下，上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》。
通知显示，这次整治的重点是虚拟货币相关活动，包括虚拟货币交易、发币和募资，以及为注册在海外的交易所提供宣传、引流等。
毫无疑问，监管部门正在试图对区块链行业进行穿透式监管。
“可以直截了当地说，通过在新加坡设立基金会，采取VIE架构，使用海外主体身份在境外发币的情形，不能掩盖‘非法公开融资’之本质，依然属于被中国法律不容的位置，会被取缔处理。”中国银行法学研究会理事肖飒表示。
从两份监管文件不难看出，数字货币交易所已经成为监管部门的重点打击对象。
21世纪经济报道称，11月18日，银保监会下属部门向各省市下发文件，要求防范假借“区块链”名义的非法集资风险。
文件还鼓励群众积极举报，符合条件的将给予奖励，金额在5000至10万元不等。
对此，有人戏言：“炒币无门，举报致富。”
也有交易所从业者称：“监管部门发起了‘人民战争’。”
02 “围剿”交易所
“杭州有一家交易所被警方‘一锅端’了。”今年6月末，一个小道消息在币圈广为传播。
6月11日，杭州上城警方确实“突击”了一家比特币交易所。今年10月，警方召开新闻发布会，正式对外披露了这一消息。
被警方查获的这家交易所，名为“比特网”。与其他比特币交易所不同，一旦遇到潜在客户，比特网就会把他们拉到微信群内。在里面，除了一两个真实投资者，都是平台的“老师”与“托”。
“老师”们在群内指点行情，而“托”则晒出虚假的收益截图，诱骗投资者投资。更可怕的是，这个交易所可以随意操控平台内的比特币价格，与投资人对赌的，就是平台自己。
杭州上城警方表示，在6月抓获了这个团伙所有涉案人员200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。
经过调查取证，比特网有100余名员工被警方采取刑事强制措施。
警方抓捕现场
打着比特币交易所幌子的诈骗团伙被一网打尽，头部交易所也不好过。
11月13日晚间，币安官方微博突然被封，账号内容与粉丝也被清零。
“币安微博被封，可能与其法币交易有关。”业内人士李立强告诉一本区块链，“何一7月说币安将开通国内法币交易。赵长鹏也说过，国内用户以后可以用微信、支付宝在币安上买币。”
在他看来，币安“9.4”时期“顶风作案”，后来出走国外，也一直与监管格格不入。“赵长鹏在中国出生，在加拿大长大，后来又在日本工作。他给币安带来的好处是国际化；坏处，则是不懂中国。”
有的交易所回不来，有的交易所则在拼命往外跑。
11月18日，科创板日报称，为躲避监管，抹茶交易所创始人已经出国。
2019年，抹茶MXC是币圈当之无愧的黑马交易所。而它崛起的方式，是吸纳大批资金盘币种。
最知名的一个，是“共振币”VDS。它也是今年币圈最火爆的资金盘之一。在一个月内，VDS凭借独创的“共振模式”，募集了超过3400个比特币，币价涨幅超过50倍。
抹茶的创新区是VDS最重要的交易场所，而VDS也为抹茶带来了大量流量。尝到甜头的抹茶自此一发不可收，相继上线了LDS、HDS、FDS等一众传销币，收割了大量玩家。
而资金盘，也成为了监管重点打击的对象。
03 全面收网
今年下半年，不断有资金盘项目方被警方立案、调查直至抓捕。
PlusToken操盘手潜逃瓦努阿图后被遣返回国，趣步被长沙警方立案调查，“ICC网红链”被西安警方立案调查。打着区块链旗号的资金盘正在被全面围剿。
在监管的震慑下，资金盘的崩盘速度越来越快，企图“富贵险中求”的投机分子们，也开始退出盘圈。
“PlusToken一年跑路，仿盘WoToken半年跑路，前两天被焦点访谈曝光的BeeBank一周就跑路。”有盘圈投资者表示，“蹭区块链热点骗钱的资金盘，已经玩不下去了。”
《焦点访谈》称，国家互联网应急中心已对755种空气币及102种传销币进行了监测。资金盘和传销币的末日为时不远了。
监管的注意力不止聚焦在资金盘本身。波点钱包、波场超级社区等资金盘项目寄生的波场，官方微博也在11月15日被封禁。
“种种迹象显示，国家现在重点打击的对象，是打着区块链旗号的各类骗局，如传销币、资金盘、虚假交易所等。”有业内人士推测，“国家希望发展区块链技术，肯定会先为技术正名。”
以挖矿产业为例，今年4月，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》征求意见稿，将虚拟货币挖矿列入了“淘汰产业”。但在11月6日发布的正式文件中，淘汰产业中不见了虚拟货币挖矿的身影。
但与此同时，在挖矿产业聚集的内蒙古，工信部门再一次对虚拟货币挖矿产业进行了检查整顿，检查重点，是那些将矿场包装成“大数据、区块链产业”，并享受电价、土地、税收优惠政策的企业。
“现在内蒙、新疆的矿场比之前老实多了，都在想办法做合规。”矿工张超告诉一本区块链。
“币安、波场微博被封，明确传达出了监管态度：区块链要提倡，但不准炒币，不准发币。”莱比特矿池创始人江卓尔在微博上表示。
他认为，从长期看，炒币、发币是传销币和资金盘割韭菜的两大途径。而投资者的资金，也主要是从这两个途径被抽离币圈。
“例如，波场募集了十几亿美元的ETH，最后把ETH一卖，从市场上抽了十几亿美元走，割了无数韭菜。”他表示。
针对“上海摸排三类虚拟货币相关活动”一事，国家信息中⼼中经网管理中心副主任朱幼平在朋友圈发表评论称：“把领导人讲话和严监管结合起来，才能准确把握政策监管意图。”
他认为，“通证经济、社区经济是区块链商业的灵魂”，这只是理论上的。实践中，区块链项目必须遵守监管规定，否则所有“收益”都是罪孽，且数额巨大。
面对监管，有的人想出出不去，有的人想进进不来。
长期以来鱼龙混杂的区块链世界，迎来了快速出清。
一场为区块链正名的运动，正在开始。
*文中部分受访者为化名。
