广东警方摧毁多个网络传销团伙 涉案金额超40亿

电子商务让人们的投资变得方便快捷，但也会被不法分子利用进行传销活动。近日，广东警方展开打击网络传销和非法集资犯罪的专项行动，摧毁多个网络传销犯罪团伙，涉案金额超过40亿元，传销受害者遍布全国多地。

今年3月，广州、佛山两地警方调查发现，多家网络平台涉嫌进行传销活动，并利用电子商务、消费返利、爱心公益、高科技生物产品等形式吸引成员加入，其中“人人公益”网络平台上线仅一个月，就吸收资金超过10亿元。

广东省公安厅经济犯罪侦查局局长 黄守应：这类犯罪依托互联网这种便捷性、非接触性的特点，通过互联网不断利用新的传播的手段，比如说微信，网上的沟通、联络，（使）整个传销活动规模拓展迅速非常快捷，有些网络平台往往上网一个月就会吸纳参与群众上10万人。

今年3月下旬，广东省公安厅指挥全省21个地市公安机关，分赴北京、浙江、河南等全国10余个省区市同时展开收网行动，成功摧毁了传销窝点90多个，抓获犯罪嫌疑人430多名，涉案金额超过40亿元。

广东省公安厅经济犯罪侦查局局长 黄守应：这种传销活动往往是上线、下线、加组织者，操作者不露面，搞不清究竟是真实的企业还是真实的商务，（最后）投入的钱血本无归，倾家荡产，（网络传销）严重破坏了现在互联网的便捷电子商务的诚信体系。

假借公益之名  上线1月吸金10亿

网络传销涉案人员之广，涉案金额之巨，令人咋舌。传销窝点是用什么骗术吸引如此多成员加入？又是怎么能汇集如此多资金的呢？

广东省公安厅经济犯罪侦查局局长 黄守应：“人人公益”传销团伙就打着“人人公益，爱心慈善”的幌子，打感情牌，诱骗注册的会员，鼓励会员在网下以“拉人头”，制造传销，组织一起做爱心慈善的假象。

去年8月，人人优益网络科技有限公司在深圳市注册成立，上线运行“人人公益”全返投资网络平台，打出了“通过公益捐献100所希望小学”等广告信息。

广州市天河区公安分局经侦大队探长 范骏：这个平台对外宣传是，他会把1%的资金从事公益的事业，其实实际上他很快的就把这笔钱又转回到平台，供自己瓜分。

该网络平台上成员通过向商家购买“爱心”进行投资，并被承诺500天可以收回5倍的投资款。同时，平台设置多级投资人，上级可抽取其下面所有层级的让利款。该平台在既不理财也没有实体商品交易的情况下，上线仅一个月，就吸收资金超过10亿元，涉及全国约20万人。

前期会员的高额返利，只能用新会员的消费资金来支付，新会员看到老会员的收益时，则会大量涌入。直到会员停止新增消费时，平台便无法支付让利款，从而整个系统迅速崩溃。

广州市天河区公安分局经侦大队探长 范骏：我们看底层最多的受害者，应该是广州的一个受害者，他总共往这个资金池里投入了1500多万，所以他最终的损失也非常惨重。

今年3月下旬，广东警方抓获该平台仇某等主要犯罪嫌疑人110多名，捣毁传销窝点30多个，初步估计涉案金额20多亿元。

用高科技产品诱惑 会员达47万人

除了借“公益之名”进行传销外，在这次行动中，警方还破获了一个以销售高科技生物产品为由的网络传销平台。

今年3月，佛山警方在工作中发现了一个涉嫌利用网络平台以销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物产品为幌子，在全国进行传销活动的犯罪团伙。

佛山市公安局经侦支队副大队长 魏琪：说这个东西可以防止脱发、治疗脱发，治愈癌症等等。他这盒产品（售价）是600多元，实际他的成本也就是十几块钱，（是）三无产品。

受害人一旦购买产品加入，犯罪嫌疑人就开始让其加入他们的三级发展营销模式，通过发展下线赚取提成，可以达到日进万元的效果。半年时间，该平台的会员就遍布全国各地及港澳台地区，人数达47万人。

佛山市公安局经侦支队副大队长 魏琪：他们利用社交的工具，把整个的受众群体无限扩大，他的模式主要是由一个点，裂变式发展的模式，他的速度是非常快的。

广东警方以佛山市为主战场，对在辽宁、吉林、湖北以及广东省其他地市的主要犯罪嫌疑人开展收网行动，共抓获犯罪嫌疑人220多名，捣毁传销窝点40多个。经查，全案涉案金额约20亿元，也是这次行动中涉案金额最大的一起案件。 

变身博彩公司 入会门槛低覆盖广

在这次破获的另一起传销案中，犯罪团伙化身博彩公司，以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子吸引会员，参与者只需要扫描二维码就可以成为会员，破案时，该平台已经吸引了超过7万名会员。

这家名为“百特365”的网站背后，犯罪团伙自称拥有40年博彩经验，总部位于英国，是全球最大的网络博彩公司。该公司称只需在网站注册成为会员即可“投资”，每月的1日、15日享受投资本金20%-30%的比例分红。

佛山市顺德区公安局经侦大队民警 李鹏晖：只需要100英镑，就可以成为注册会员，门槛很低。

此平台以抽取下线高额提成为诱饵，让会员“拉人头”入会，介绍他人投资的钱越多，得到下线投资收益的比例也就越大。

广东省公安厅经侦局涉众型经济犯罪侦查科科长 王旌：大量传销团伙，他会把他的网站设置的服务器放在境外，对发现他们的犯罪行为、事实带来很大的隐秘性和困难。

今年3月，广东警方在全国多地对百特365网络传销案展开收网行动，抓获1号主犯李某到等主要嫌疑人80余名，捣毁传销窝点20余个，初步估计涉案金额达4亿余元，遍及全国的会员约7万余人。

佛山市顺德区公安局经侦大队民警 李鹏晖：因为全国太多人，7万多人，我们还在排(查)，目前我们知道（投资金额）最多的是300多万。