钱宝网张小雷向警方投案自首 新三板公司已终止挂牌

12月27日，据平安南京官方微博，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于12月26日向南京市公安机关投案自首。目前，南京市公安机关正在开展调查。

资料显示，2012年钱宝网正式成立，该网的运营模式即当用户注册成为钱宝网会员并缴纳一定数额的保证金后，便能到“任务大厅”中领取诸如观看广告、填写问卷、试玩游戏等任务，完成任务后可以获得一定的收益。据早前媒体报道，钱宝网用户的年收益大约在40%或者更高。

高额的收益诱惑下，大量投资者将资金投入该网站。据官网介绍，截至今年8月底，钱宝网已经投资30多家公司、遍布全国10余省市的规模。用户注册量已超过2亿，根据钱宝网官方公布的数据，其交易金额已经超过了500亿。

8月29日，此前爆料钱宝网跑路微信公号“金融人参考”再次发布消息称：“钱宝确实跑路了。消息来自张小雷（钱宝网实际控制人）身边人，绝对可靠。”

与此同时，有投资人反映，钱宝APP已经无法提现，不少投资超百万的账户被钱宝系统冻结，理由为“异常操作”，需解封方可进一步操作。在钱宝的官网留下南京的旧地址，早已人去楼空，而钱宝网上海总部的真实地址信息也无从知晓。

据了解，张小雷也是新三板挂牌公司泡宝网（全称为“山东泡宝网络科技股份有限公司”）的实际控制人。12月22日，泡宝网发布了公司股票在股转系统终止挂牌的公告，于当日退出新三板市场。

2016年9月5日，泡宝网发布公告称，公司因存在实际控制人及其关联方资金占用及涉嫌构成非法发行证券的情况，被证监会山东监管局出具监管关注函，要求公司对所述问题引起高度重视，采取有效措施予以整改。

钱宝网平台“宝购”频道中曾有“钱宝应用市场和游戏发行业务新三板股权申购确权项目”，该项目于2016年1月4日至2016年1月31日期间，以2.14万元元/份的均价发行了7741个(交易界面曾显示为2.5万个)“钱宝份额”(以下简称“份额”)，共向2071位自然人投资者募集资金1.66亿元。按照“钱宝网”发起该项目时的项目介绍，“钱宝份额”将于2016年4月折换为泡宝网股票。该行为违反了股转相关规定，并涉嫌构成非法发行证券。

因多次违规，泡宝网曾多次受到监管警示函。12月7日，全国股转公司发布公告称，2017年8月29日，泡宝网子公司上海冰穹网络科技有限公司向实控人张小雷所控制的成都钱坤智能系统有限公司提供借款1400万，未履行内部决策程序、未及时进行信息披露且未约定利息，构成了资金占用。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条的规定，全国股转公司决定对泡宝网、公司实际控制人张小雷、董事长张小悦、时任财务负 责人兼董事会秘书杨文阳采取出具警示函的自律监管措施。

泡宝网主办券商西南证券2016年多次发布风险公告，提醒广大投资者注意投资风险，分别涉及泡宝网实际控制人变更、全资子公司未取得资质开展相关业务以及2016年半年报。

资料显示，泡宝网2015年7月28日挂牌新三板，主要从事办公用品、家电电器、日化用品、食品特产的网络销售与配送服务，属于基础层企业，2017年上半年营收2286.37万元，净利润亏损1104.43万元。